Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

Приложение 1 к Протоколу №17

заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»

Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод»

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров

путем совместного присутствия акционеров

(их полномочных представителей).

1. дата проведения собрания: 28.06.2024г.

2. вид общего собрания акционеров (внеочередное / годовое / повторное внеочередное / повторное годовое): годовое.

3. форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование / собрание): собрание.

4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.06.2024г.

5. дата объявления собрания (дата решения о созыве собрания): 25.04.2024.

6. вид голосующей ЦБ (акция / ипотечный сертификат участия / облигация / пай): акция.

7. время начала регистрации: 13-40.

8. место проведения регистрации: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6, А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш».

9. время начала собрания: 14-00.

10. место проведения собрания: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6, А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш».

11. результаты голосования (оглашаются на собрании / не оглашаются на собрании): оглашаются на собрании.

12. 2-е собрание по дате проведения/по периоду приема инструкций (да/нет): нет.

13. дата возврата корреспонденции: 28.06.2024г.

14. время возврата корреспонденции: 18-00.

15. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6,А, ОАО «Анжеромаш».

16. сведения о лице, созывающем собрание: Совет директоров ОАО «Анжеромаш».

17. При включении в повестку дня вопроса о даче согласия на совершение крупной сделки необходимо указать, какой процент от балансовой стоимости активов составляет указанная сделка: вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки в повестку дня не включён.

18. Решение принято Советом Директоров 25.04.2024, протокол №17 от 26.04.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение годового отчета.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

3.Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

4.Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 06 июня 2024г., по адресу: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6А, бухгалтерия завода ОАО «Анжеромаш» (на территории завода).

При явке на общее собрание или для ознакомления с материалами к собранию акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально или иным способом, установленным ГК РФ.

Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной акционером, либо документом, подтверждающим право представителя действовать без доверенности от имени юридического лица – акционера.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:

Акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99

Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR

Совет директоров ОАО «Анжеромаш»

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич

3.2. Дата подписи: 27.04.2024 г. М.П.